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香港SFC一连拉黑四家黑平台

2021-9-20 11:26| 发布者: 任逸飞| 查看: 315| 评论: 0

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本周，香港证监会SFC的“无牌公司及可疑网站名单”更新了四家实体，这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。

本周监管信息：香港SFC一连拉黑四家黑平台

　　具体情况如下：

　　实体一：

　　名称：Sunpor Group Limited

　　类别：无牌公司

　　网站：https://www.sunporgroup.com

　　备注：上述公司通过以Rich Family One Limited名义持有的香港银行户口作结算。

　　实体二：

　　名称：Ascent Bright Tech Limited

　　类别：无牌公司

　　网站：www.ascent.zone

　　实体三：

　　名称：Trony Fx Limited

　　类别：无牌公司

　　网站：www.trony.live/c

实体四：

名称：Snok Group Limited

类别：无牌公司

网站：http://snokgroup.com

备注：该公司使用香港银行账户，以Hongkong Seiyo International Co. Ltd 和Zhili Trading Co., Limited的名义进行结算。

*无牌公司往往采用与合法公司相若的名称，令投资者混淆。*

新西兰金融市场管理局（FMA）本周对在线交易平台InvestXE LLC.（InvestXE）发出警告，原因是该公司涉嫌在新西兰欺诈投资者。

FMA表示，InvestXE的代表未经许可与一名新西兰投资者联系，欺骗该投资者其金融服务或产品提供高额、有保证的回报。现在，该投资者一直无法撤回投资。

InvestXE 的域名为 https://investxe.com/ ，并使用 4 个电子邮件地址（包括 cs@investxe.com 、compliance@investxe.com 、 tradingdesk@investxe.com 和 analyst@investxe.com ）和 2 个电话号码（+44 750 300 3229；+85 230 186 918）与投资者联系。

此外，FMA指出，InvestXE没有在新西兰注册，不具备在该国提供金融服务、金融产品等服务的资质。

一家名为PearlFX的平台则被FCA标记为冒充授权的“克隆公司”， FCA指出名为PearlFX的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。具体信息如下：

克隆公司：

PearlFX (Clone of FCA authorised firm)

地址: Klarabergsviadukten 70, Stockholm, SWEDEN, 111 64

Presnenskaya nba 10, Moscow, RUSSIA, 123317

电话: +4618350561, +74951452893

电子邮件: support@pearlfx.net

网站: www.pearlfx.net

正规持牌的FCA授权公司信息:

公司名称: Black Pearl Securities Limited

公司注册号: 688456

地址: 30 Moorgate, London, EC2R 6DA, UNITED KINGDOM

电话: 4402037457101

电子邮件: compliance@bpprime.com

网站: www.bpprime.com

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